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          四川天華股份有限公司關于召開2021年第一次臨時股東大會會議的通知

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          天華股份 | 2021.07.03 | 2774瀏覽 | [ ]

          重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

          四川天華股份有限公司(以下簡稱“公司”)決定于2021年7月19日召開2021年第一次臨時股東大會會議,F將有關事項通知如下:

          一、召開會議的基本情況

          (一)會議召集人:公司董事會。

          (二)會議召開日期及時間:2021年7月19日(星期一)上午9:00。

          (三)會議地點:四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室。

          (四)會議方式:現場方式。

          二、會議審議事項

          (一)審議《公司關于正式開展公司整體上市工作的議案》

          三、會議出(列)席人員

          (一)截至2021年7月15日成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

          (二)因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。

          (三)公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。

          四、會議登記方式

          (一)登記手續:1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有持股憑證,加蓋公司公章的營業執照復印件,法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有授權委托書和出席人身份證。

          (二)股權登記期間及登記地點:出席會議的股東請于2021年7月15日、7月16日選擇以下二個點之一進行登記:

          1.四川省成都市二環路南三段15號天華大廈301室

          電話:028-87793593,聯系人:張同生

          2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部

          電話:0830-5483360,聯系人:楊鳳琴 

          五、其他事項

          (一)從本次股東大會股權登記開始日起至股東大會會議召開日止(即2021年7月15日—2021年7月19日),暫停公司股權變動業務。

          (二)聯系地址:四川省瀘州市合江縣臨港街道

          (三)聯系人:公司董事會秘書劉舸

          (四)聯系電話:0830-5482488   0830-5482253  

          電子郵箱:thgsfkb@163.com

          (五)郵政編碼:646207


          特此公告。


                                      

          四川天華股份有限公司董事會   

          2021年7月3日       

          附件:授權委托書

          授權委托書


          茲委托               先生(女士)作為本人(公司)的股東代表,出席于2021年7月19日召開的四川天華股份有限公司2021年第一次臨時股東大會會議,代表本人(公司)行使股東的權利、履行股東的義務。


          委 托 人:

          受 托 人:

          持 股 數:

          委托日期:

          股權持有卡(或股權賬戶卡)編碼:

          委托人對股東大會會議議程審議事項的投票指示:

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