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          四川天華股份有限公司2021年第一次臨時股東大會會議決議

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          天華股份 | 2021.07.19 | 1102瀏覽 | [ ]

          重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

          一、會議召開情況 

          (一)會議召開日期及時間:2021年7月19日(星期一)上午9:00

          (二)會議召開地點:四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室

          (三)會議召集人:公司董事會 

          (四)會議召開方式:現場方式 

          (五)會議主持人:公司董事長陸相東先生 

          (六)公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。 

          二、會議出(列)席情況 

          出席會議股東11個,共代表股份11224.0008萬股,占公司有表決權總股份的68.18%。

          公司董事、監事、董事會秘書出席了會議,公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。 

          三、提案審議和表決情況

          (一)審議通過了《公司關于正式開展公司整體上市工作的議案》;

          表決結果:同意票代表股份11224.0008萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

          會議同意:公司正式開展以公司為主體整體上市的相關工作,并以公開招標的方式選聘公司上市所需的第三方中介機構,即:證券公司、律師事務所、會計師事務所。


          本次股東大會所審議的議案獲得通過。



          四川天華股份有限公司董事會   

          2021年7月19日       


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